律师实务:分析一起国际贸易纠纷案中的高深套路
2019-09-24


最近有个国际贸易领域的争端案件办理完结,其中涉及一种诈骗方式,套路极深,国内企业尤其是贸易公司稍不留神就会上当受骗,闲来无事分享一下:

 

案情介绍:国内某贸易公司接到一美国人的业务合作函(公司与其仅在某次交易会上见过一面),委托该公司代收货款,其他什么都不用做,给的佣金点数还挺高。中国公司一听,收钱能有什么风险?于是欣然同意。果然很快就收到了一笔韩国公司的汇款,中国公司诚实信用,依美国人指示扣除自己的部分后将钱汇给对方,数着手里一笔不菲的佣金感叹:这钱赚得真容易!,正美着呢,忽然接到上海经侦的电话:涉嫌贸易诈骗,负责人立刻到公安局说明情况!同时银行账户被冻结!

 

怎么回事儿呢?原来整个国际贸易都是这个美国人精心编制的套路:该美国人向一家韩国企业卖货,约定见提单全额付款,美国人在与韩国公司的合同中指定收款人为该中国公司,合同签订后,这个美国人把一堆垃圾包装得漂漂亮亮的然后装船换回一张清洁提单,韩方见提单依约付款,等到船到港开箱验货后美国人就人间蒸发了。于是韩方依照与美国人签的贸易合同,转而追究“收款人”法律责任,随后通过韩国驻沪领事馆委托我们办理该案。

 

这个案子案情不复杂,证据链条清晰完整,法律依据也很明确,经过几个月的谈判协商,国内公司不得不承担法律责任,赔偿了韩国公司大部分损失。

 

案件完结我们回过头来说一说这个诈骗的套路,先说说这个美国骗子,几乎是无本买卖,以往我们常见的是银行信用证欺诈,若这个美国人去银行开证,需要先交一笔保证金,若这个人信誉不好或者臭名昭著,银行还有可能收100%保证金,现在换一个思路,几乎分文不用,无本万利!再说说国内这家贸易公司,美国人蒸发了你可跑了和尚跑不了庙,若当初找律师咨询一下,但凡靠谱点儿的都能揭示这个法律风险!